证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-150债券代码：124001 债券简称：劲刚定转债券代码：124013 债券简称：劲刚定02
广东新劲刚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年12月29日第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2021年1月15日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2021年1月15日(星期五) 15:00；
（2）网络投票时间：2021年1月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2021年1月11日，即星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于变更2020年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
其中，议案1至议案3属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事匡同春先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2020年12月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于变更2020年度审计机构的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1.登记时间：2021年1月13日9:00-12:00，14:00-18:00。
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张天荣
联系电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
邮箱：investor@king-strong.com
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
邮政编码：528216
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、登记表格
七、备查文件
1.第三届董事会第二十九次会议决议；
2.第三届监事会第二十四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
附件一、网络投票的操作流程。附件二、《授权委托书》。附件三、《参会股东登记表》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、股东投票代码：350629
2、投票简称：劲刚投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为读除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
| 提案编码 | 审议议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于变更2020年度审计机构的议案》 | √ |
在股东同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案的投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日（现场股东大会召开当日）早上9:15，结束时间为2021年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：广东新劲刚新材料科技股份有限公司兹委托 （身份证号码： ）先生/女士全权代表本人（公司）出席广东新劲刚新材料科技股份有限公司于2021年1月15日（星期五）召开的2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（?享有?不享有）表决权，并（?可以?不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均为本人（公司）承担。
| 提案编码 | 审议议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于变更2020年度审计机构的议案》 | √ | |||
委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
广东新劲刚新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月13日下午18:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。