海南普利制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年9月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年9月19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》
随着公司发展规模的不断扩大，公司的全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）拟再向浦发银行股份有限公司杭州分行申请总金额不超过人民币26,000万元的授信额度。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于拟新增2019年对外担保额度的议案》
因公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司拟分别对(含公司与子公司间、子公司间)浙江普利、安徽普利新增2019年度担保额度11,000万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；公司董事会作为召集人定于 2019年10月9日召开2019年第三次临时股东大会。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司于2019年9月19日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、相关附件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会2019年9月20日