海南普利制药股份有限公司关于变更监事暨选举监事会主席的公告
海南普利制药股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年9月21日披露了《关于监事辞职并选举非职工监事的公告》(公告编号:2019-119)。衷兴华先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。衷兴华先生担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期为2018年11月25日至第三届监事会届满之日止。衷兴华先生辞职后,不再担任公司任何职务。截止本公告日,衷兴华先生未持有公司任何股份。
为保证公司监事会正常履行职能,公司于2019年9月19日召开了第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于选举非职工监事的议案》,提名丁雨先生为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。2019年10月9日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工监事的议案》,同意选举丁雨先生为公司第三届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
2019年10月9日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举丁雨先生(简历详见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监 事 会2019年10月09日
附件:
丁雨先生简历丁雨,男,1981年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2008年12月加入本公司,现任公司信息二部总监。
截止本公告日,丁雨先生间接持有本公司股票29,250股,丁雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。