证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2020-039债券代码：123047 债券简称：久吾转债
江苏久吾高科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2020年4月28日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00。现场会议于2020年5月19日下午15:00在南京市浦口区园思路9号公司会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份42,446,800股，占公司有表决权股份总数的40.2134%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，所持股份42,446,800股，占公司有表决权股份总数的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
40.2134%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《关于2019年利润分配预案的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。。
6、审议通过《关于董事与监事2019年度薪酬的确认及2020年薪酬方案的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构的议案》；表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意42,446,800股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师认为，公司2019年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会2020年5月19日