证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2020-036
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2020年5月13日（星期三）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B4单元一楼国际会议中心3楼5号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份282,534,628股，占公司有表决权总股份69.6310％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表有表决权股份278,994,969股，占公司有表决权总股份68.7586％；通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表有表决权股份3,539,659股，占公司有表决权总股份0.8724％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共11人，代表有表决权股份20,905,175股，占公司有表决权总股份的5.1521％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：
（一）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（二）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该提案通过。
（四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（五）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（六）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（七）《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》；表决情况：同意79,084,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股份合计203,450,400股。
（八）《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意279,327,433股，占出席会议所有股东所持股份的98.8648％；反对3,207,195股，占出席会议所有股东所持股份的1.1352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意17,697,980股，占出席会议中小股东所持股份的84.6584％；反对3,207,195股，占出席会议中小股东所持股份的15.3416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意282,518,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,888,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9225％；反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十）《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2020年度审计机构的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十二）《关于开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》；
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十三）《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十四）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：同意282,534,628股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过；表决结果为通过。
（十五）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：同意20,905,175股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过；表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李芷君、王烈
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月13日