证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2021-087
中达安股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”或“中达安”）已于2021年12月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人：赵庆军
人员信息：截至2020年12月31日，亚太（集团）合伙人数量为107人，注册会计师人数为562人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为395人。
业务信息：2020年度经审计的收入总额为8.89亿元，其中审计业务收入为
6.90亿元，证券业务收入4.17亿元。截至2020年12月31日，亚太（集团）审计新三板公司545家（审计收费总额6,869万元）、上市公司49家（审计收费总额0.61亿元），主要行业为制造业、房地产业、农林牧渔业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、采矿业、煤炭开采和洗选业、广播、电视、电影和影视录音制作业、批发和零售业，中达安同行业上市公司审计客户0家（不含中达安）。
2、投资者保护能力
亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2020年12月31日累计赔偿限额为21,916.80万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
亚太（集团）近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。近三年（2018年至2020年），亚太（集团）从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字会计师：傅伟兵，高级会计师，于2011年成为执业注册会计师、于2010年开始从事上市公司审计、于2009年开始在亚太（集团）工作，于2017年开始为华闻集团提供审计服务；近三年，为华闻集团（000793）及房掌柜（836918）、中航大记（838078）、盛迪科技（835812）、蝶讯网（833885）签署了审计报告，为卓翼科技（002369）复核了审计报告。
拟签字会计师：翁创锋，注册会计师、项目经理，于2020年成为注册会计师、于2012年开始从事上市公司审计、于2012年开始在亚太（集团）工作；近三年，参与舜喆B（200168）、科融环境（300152）、獐子岛（002069）等上市公司年报审计项目。
项目质量控制复核人：汪新民，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008至2014年在瑞华会计师事务所执业，2015至2020年在天健会计师事务所执业，2021开始亚太（集团）执业，近三年签署上市公司审计报告2份。
2、诚信记录
近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
亚太（集团）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
亚太（集团）的审计服务收费依据审计工作的责任轻重、繁简程度及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权董事长根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）已为公司提供审计服务年限一年，并对相应年度的财务报表发表了标准的无保留意见。
不存在已委托华兴会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司业务现状及发展需要，综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为不影响年报审计的及时性，公司拟聘请亚太（集团）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项查阅了拟聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，亚太（集团）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不影响公司2021年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事就公司拟聘任会计师事务所的事项查阅了原会计师事务所与拟聘会计师事务所的沟通函件，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够满足公司审计工作要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司聘任亚太（集团）为公司2021年度的审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021年12月8日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）为公司2021年度审计机构，并提交至公司2021年第三次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
6、亚太（集团）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2021年12月9日