江西同和药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年10月18日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中5名董事（梁忠诚、黄国军、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》
同意对账面净值3,973,622.71元的固定资产进行报废处置，授权管理层在2019年底前处置完毕。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置部分固定资产的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》
同意使用自有资金投资不超过9500万元在一厂区实施技改项目，新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间，项目计划实施时间18个月。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于增加环保处理设施升级改造项目投资的议案》
同意使用自有资金增加投资额3000万元用于建设环保处理设施升级改造项目，增加的投资主要用于蓄热式焚烧装置、废水深度处理装置等，计划在2019年底前实施完毕。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日