证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2020-047
江西同和药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2020年6月13日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2020年6月18日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司的实际情况逐项进行论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为推进公司本次公开发行 A 股可转换公司债券工作的顺利进行，经综合考虑当前资本市场情况和相关项目实际推进情况，公司决定对本次公开发行A股可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，具体情况如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币42,000.00万元（含42,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币36,000.00万元（含36,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）本次募集资金用途
调整前：
公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过42,000.00万元，将全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程 | 59,751.84 | 42,000.00 |
本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。调整后：
公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过36,000.00万元，将全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程 | 59,751.84 | 36,000.00 |
本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十八日