江西同和药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2021年1月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2021年1月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中5名董事（梁忠诚、王小华、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同和药业独立董事关于公司第
二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见》。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十六日