深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年9月5日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年9月6日上午9:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会同意公司将创业板
非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2020 年11月1日）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2020年11月1日）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、议案三：关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
全体董事审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О一九年九月七日