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广和通:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2022-06-17

深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着对公司、全体股东负责的态度,对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的独立意见

公司2021年股权激励计划首次授予部分的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/可解除限售所需满足的公司层面2021年度业绩已达到考核目标,123名股票期权激励对象、169名限制性股票激励对象绩效考核均达到考核要求,满足行权/解除限售条件,且公司及上述激励对象均未发生公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。

本次行权/解除限售符合《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定,激励对象符合行权/解除限售的资格条件,其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意公司为123名激励对象办理第一个行权期的538,623份股票期权的行权手续,为169名激励对象办理第一个解除限售期的868,107股限制性股票的解除限售手续。

二、关于注销2021年股权激励计划部分股票期权及回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的独立意见

经审核,我们认为:公司2021年股权激励计划原13名已获授股票期权激励对象、11名已获授限制性股票激励对象因离职而不再具备激励资格,根据公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划》相关规定,上述激励对象已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票由公司注销/回购注销;因公司部分激励对象个人绩效考核为B及以下,当期不可行权/解除限售的股票期权/限制性股票由公司注销/回购注销。

注销的股票期权数量及回购注销的限制性股票的数量和单价的计算结果准确。公司本次注销/回购注销行为符合公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。我们同意对上述股票期权及限制性股票进行注销/回购注销。

(以下无正文)

(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事:

(张学斌)

二〇二二年六月十七日

(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事:

(叶卫平)

二〇二二年六月十七日


  附件:公告原文
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