上海透景生命科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月2日收到公司非独立董事杨晓华先生递交的书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后不在公司担任其他职务。具体内容请详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》。公司于2019年7月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。俞张富先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事已就本次董事会补选非独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会2019年07月29日
附件：第二届非独立董事候选人简历
1、俞张富先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任凌飞集团有限公司董事长。2000年6月至2003年7月任杭州萧山凌飞环境绿化有限公司董事长、总经理；2003年8月至今，任凌飞集团有限公司董事长。2016年9月至今任全国工商联农业商会副会长、萧山区工商联副会长、萧山区花卉协会会长；2017年2月至今任萧山区政协常委。
截至目前，俞张富先生系持有公司5%以上股份股东凌飞集团有限公司实际控制人，其未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东荣振投资实际控制人何忠孝共同投资上海欧奈而创业投资有限公司，此外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞张富先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深交所的公开谴责和通报批评，也不存在被深交所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，俞张富先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。