南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年12月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年11月28日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
全体董事一致同意聘任张金诚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任副总裁的公告》（2019-070）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年12月6日