浙江正元智慧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月21日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年8月11日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》详见公司于2019年8月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2019年8月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
针对对上述事项，公司独立董事及监事会发表了同意意见。
《关于公司会计政策变更的公告》、独立董事及监事会意见详见公司于2019年8月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十三日