股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2019-079
深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年09月07日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年09月10日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：公司2018年年度权益分派实施完毕，本次对2017年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》；经审核，监事会认为：由于公司原激励对象周威等5人因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计40,500股，回购价格6.699元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》；
经核实，监事会认为：公司2名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予限制性股票第一个限售期的解除限售条件，同意公司为2名激励对象办理第一个解除限售期的54万股限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。
4、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供
关联担保的议案》；经审核，监事会认为：公司本次为惠州超频三融资租赁业务提供担保，系出于经营发展补充子公司中长期流动资金的需要，且对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，有利于公司的长远发展；公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士为本次融资租赁业务提供连带责任保证，支持了公司的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司为炯达能源、智慧科技提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司此次担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、国浩律师（深圳）事务所关于公司对2017年限制性股票激励计划进行调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书；
4、国浩律师(深圳)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分之第一次解锁事宜的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会2019 年 9 月 10 日