证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-152
深圳市超频三科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第六次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2020年11月06日在公司会议室以现场表决的方式召开。
2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于2020年11月06日召开公司第三届董事会第一次会议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举杜建军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
| 专门委员会名称 | 组成成员 | 主任委员（召集人） |
| 审计委员会 | 宫兆辉、杨文、李光耀 | 宫兆辉 |
| 战略委员会 | 杜建军、杨文、张正华 | 杜建军 |
| 提名委员会 | 宫兆辉、杨文、杜建军 | 宫兆辉 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨文、宫兆辉、张正华 | 杨文 |
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理，聘任张正华先生、刘卫红先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》。
经审议，董事会一致同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行开设两个募集资金专项账户，用于公司本次向特定对象发行股份募集资金的存储和使用；同时授权董事长于本次募集资金到位后一个月内，与上述开户银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议并办理其他相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020年11月06日
附件：
1、杜建军：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级工业设计师、照明器材工程师、广东省2012年度十大工业设计师、深圳市地方级领军人才。曾任职于广东南和联合企业公司、深圳市孚龙电子有限公司，曾自主创业自营设计公司；现任云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市吉信泰达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、贺州信立达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；历任本公司董事长，2014年12月至今任本公司董事长、总经理。截至本公告日，杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份13,213,854股，占公司总股本的3.70%,为公司控股股东、实际控制人之一。杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人，刘卫红先生为杜建军先生的妻弟。除上述关系外，杜建军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、张正华：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设计师。曾任职于深圳市视线艺术创作有限公司；现任贺州禧龙股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2005年4月至今任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，张正华先生持有公司股份11,481,750股，占公司总股本的
3.22%。张正华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
3、李光耀：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设计师。曾任职于湖南省安乡县国家粮食储备库、湖南省对味粮油有限公司、深圳托克科技有限公司；现任贺州德尚股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
人；2005年4月至2020年10月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事。
截至本公告日，李光耀先生持有公司股份6,006,150股，占公司总股本的
1.68%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、宫兆辉：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《会计电算化教程》（副主编，经济科学出版社）、《会计信息系统教程》（副主编，经济科学出版社）等，在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单位有多个科研立项项目。曾任辽宁财专会计系教师、辽东学院会计学院副教授、广东财经职业学院会计系副教授；现任广东外语外贸大学副教授，广东速美达自动化股份有限公司、华智机器股份公司独立董事；2017年12月至今任本公司独立董事。
宫兆辉先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，宫兆辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
5、杨文：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，硕士研究生导师，博士后导师。杨文先生曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》（主编，中国金融出版社）、《金融学》（第六版）（副主编，高等教育出版社）等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大学经济学院金融学副教授，中国文化艺术发展促进会艺术经济专业委员会副主任，深圳市智动力精密技术股份有限公司、深圳冰川网络股份有限
公司、深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市乾德电子股份有限公司独立董事。
杨文先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，杨文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
6、刘卫红:男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师。曾任职于中国石油化工总公司广州石油化工总厂、深圳市蓝希格尔医疗器械有限公司、加拿大多伦多3-life company；2010年6月至今任职于本公司，2014年12月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，刘卫红先生持有公司股份506,250股，占公司总股本的
0.14%。公司董事长、总经理杜建军先生为刘卫红先生的妹夫；控股股东、实际控制人之一刘郁女士为刘卫红先生的妹妹，除上述关系外，与公司其他控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
7、王军：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师，第十五届、第十六届新财富金牌董秘。曾任本公司法务部经理、监事会主席、证券事务代表，现任个旧圣比和实业有限公司董事；2017年12月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，王军先生持有公司股份334,125股，占公司总股本的0.09%。王军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
8、毛松：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师职称。曾任中国石油化工股份有限公司深圳分公司高级经理、中国航油集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表）副总经理；现任个旧圣比和实业有限公司董事；历任本公司监事、董事长特助，2018年10月至今任本公司副总经理。截至本公告日，毛松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
9、罗丽云：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于美的生活电器制造有限公司湖南营销分部、深圳市龙岗区质量技术协会；曾任职于本公司法务部、证券部；2017年12月至今任本公司证券部经理、证券事务代表。
截至本公告日，罗丽云女士持有公司股份16,200股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。