厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2020年10月29日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于2020年10月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《2020年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
监事会2020年10月29日