证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-033
中孚信息股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》。经事后检查发现,附件二《授权委托书》的提案部分内容格式需更正,现按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求,对附件二《授权委托书》的提案部分内容格式进行更正,具体如下:
一、更正前:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 100 | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 2022年度董事会工作报告 | 1.00 | |||
2.00 | 2022年度监事会工作报告 | 2.00 | |||
3.00 | 2022年度财务决算报告 | 3.00 | |||
4.00 | 2022年年度报告及其摘要 | 4.00 | |||
5.00 | 2022年度利润分配预案的议案 | 5.00 | |||
6.00 | 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 6.00 | |||
7.00 | 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案 | 7.00 | |||
8.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 8.00 |
9.00 | 关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案 | 9.00 | |||
10.00 | 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案 | 10.00 | |||
11.00 | 关于调整购买房产事项的议案 | 11.00 | |||
12.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案 | 12.00 | |||
13.00 | 提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案 | 13.00 | |||
累计投票提案 | 累计投票提案 | ||||
14.00 | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 14.00 | |||
14.01 | 选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事 | 14.01 | |||
14.02 | 选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事 | 14.02 | |||
14.03 | 选举孙强先生为第六届董事会非独立董事 | 14.03 | |||
14.04 | 选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事 | 14.04 | |||
15.00 | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 15.00 | |||
15.01 | 选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事 | 15.01 | |||
15.02 | 选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事 | 15.02 | |||
15.03 | 选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事 | 15.03 | |||
16.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 16.00 | |||
16.01 | 选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事 | 16.01 | |||
16.02 | 选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事 | 16.02 |
二、更正后:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 2022年度董事会工作报告 | √ | |||
2.00 | 2022年度监事会工作报告 | √ | |||
3.00 | 2022年度财务决算报告 | √ | |||
4.00 | 2022年年度报告及其摘要 | √ | |||
5.00 | 2022年度利润分配预案的议案 | √ | |||
6.00 | 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ | |||
7.00 | 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案 | √ | |||
8.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | √ | |||
9.00 | 关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案 | √ | |||
10.00 | 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案 | √ | |||
11.00 | 关于调整购买房产事项的议案 | √ | |||
12.00 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案 | √ | |||
13.00 | 提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案 | √ | |||
累计投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||||
14.00 | 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 | 应选人数(4人) | |||
14.01 | 选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
14.02 | 选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
14.03 | 选举孙强先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
14.04 | 选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
15.00 | 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 | 应选人数(3人) | |||
15.01 | 选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事 | √ | |||
15.02 | 选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事 | √ |
15.03 | 选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事 | √ | |
16.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数(2人) | |
16.01 | 选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
16.02 | 选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
除上述更正内容外,原股东大会通知的其他内容不变,更正后的《关于召开2022年度股东大会的通知公告(更正后)》将与本公告同步披露,公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2023年4月20日