北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2022年12月22日以邮件方式发出，并于2022年12月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募集资金最大效率地使用，同意公司调整部分募投项目的实施进度，调整后“智慧银行建设项目”、“非银行金融机构IT系统解决方案建设项目”、“支付安全建设项目”将于2023年12月31日达到可使用状态。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
公司拟以自有资金人民币10,731万元收购张家界金泽企业管理合伙企业（有限合伙）、张家界银泽企业管理合伙企业（有限合伙）、马鞍山泽宝企业管理合伙企业（有限合伙）、贵州熙泽信息科技中心（有限合伙）、深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳君盛鼎石创业投资企业（有限合伙）分别持有的深圳宁泽科技有限公司（以下简称 “宁泽金融”）13.68%股权、3.60%
股权、16.37%股权、11.20%股权、4%股权、0.15%股权，合计49.00%股权。本次收购完成后，公司将持有宁泽金融100%的股权，宁泽金融将成为公司的全资子公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会2022年12月27日