北京科蓝软件系统股份有限公司关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至2023年1月10日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
2.2023年1月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年3月5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年3月6日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，公司于2022年8月30日向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币49,460万元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2023年3月6日至2028年8月29日，初始转股价格为人民币16.02元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至2023年1月10日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即13.62元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。公司鉴于“科蓝转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年3月5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年3月6日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会2023年1月10日