证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-002
宁波江丰电子材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议通知于2020年12月22日以公告形式发出。公司于2021年1月4日披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年1月6日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月6日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姚力军先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表股份101,088,346股，占上市公司总股份的45.0466％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份100,564,560股，占上市公司总股份的44.8132％；通过网络投票的股东9人，代表股份523,786股，占上市公司总股份的0.2334％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表11人，代表股份1,087,106股，占上市公司总股份的0.4844％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份563,320股，占上市公司总股份的0.2510％；通过网络投票的股东9人，代表股份523,786股，占上市公司总股份的0.2334％。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类及上市
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02发行规模
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03可转债存续期限
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；
反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04票面金额和发行价格
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05票面利率
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07转股期限
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.08转股价格的确定
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.09转股价格的调整及计算方式
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.10转股价格向下修正条款
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.11转股数量的确定方式
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.12赎回条款
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.13回售条款
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.14转股后的股利分配
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.15发行方式及发行对象
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.16向原股东配售的安排
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.17债券持有人会议相关事项
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.18本次募集资金用途
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.19担保事项
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.20评级事项
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.21募集资金存管
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.22本次发行方案的有效期限
表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持
股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决情况：同意101,064,246股，占参与表决所有股东所持股份的99.9762％；反对24,100股，占参与表决所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,063,006股，占参与表决中小股东所持股份的97.7831％；反对24,100股，占参与表决中小股东所持股份的2.2169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2021年第
一次临时股东大会之法律意见书。特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2021年1月6日