证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-031
北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第二
届董事会第十五次会议。
2、本次董事会于 2019 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事对 2018
年度的履职情况作了总结，形成《公司 2018 年度董事会工作报告》。同时，公司
独立董事分别向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018
年年度股东大会上进行述职。
《公司 2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》的具体
内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理 2018 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，充分执行了股东大会及董事会的各项决议，较好的完成了各项既定工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状
况和经营成果。
《公司 2018 年度财务决算报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见与本公告同日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2018 年
度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司独立董事对内部控制自我评
价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；
公司保荐机构出具了核查意见；公司会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表
的相关意见的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
公司独立董事对 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况发表了独立意见，内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事
项的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成
本，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，申请综合授信额度累计不超过
人民币 1.7 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信
额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过
之日起一年。公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币 1.7 亿元（包括
子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金
额为准。
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》以及独立
董事所发表的相关意见的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据董事的工作任务和责任，拟定公司第二届董事在 2019 年的薪酬标
准。其中 7 名关联董事代啸宁、唐智斌、朱红艳、鞠盈然、余华兵、王鑫、苏金
其回避表决，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司现任非董事高级管
理人员在 2019 年的薪酬标准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2018 年度利润分配方案如下：
以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 102,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,120,000.00
元（含税）。本次分配不送红股。
《2018 年利润分配预案公告》以及独立董事所发表的相关意见的具体内容
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了关于《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等
制度的议案
为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司章程的有关规定，董事会同意增
加包括《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》在内的 3 项制度。
《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等 3 项制度具体内容详见
与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2019 年第一季度报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的自有资金
进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使
用。
独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了的同意意见，具体内容详见与本
公告同日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理》的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2018 年
年度股东大会。
关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
北京必创科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
