富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年5月11日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。
2、本次董事会于2022年5月13日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事徐浙，独立董事陈岚清、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。
4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的第二类限制性股票的161名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条件。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会统一办理161名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。此议案获得公司董事会审议通过。
（二）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于2021年限制性股票激励计划激励对象中10名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意公司董事会对其已获授尚未归属的限制性股票共计1300股进行作废。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。此议案获得公司董事会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司章程相关内容修订如下：
| 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币216,684,993.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币217,724,473.00元。 |
| 第十九条 公司股份总数为216,684,993.00股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为217,724,473.00股，全部为普通股。 |
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。此议案获得公司董事会审议通过。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会2022年5月16日