一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2020年5月14日以通讯或书面报告等方式发出；
2.会议召开的时间：2020年5月20日上午9:00；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事长陈振标先生现场出席会议，其他参会董事以通讯方式出席会议；监事会3名监事通讯方式列席会议，董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员在现场列席会议。
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》
为加快非公开发行股票募投项目的实施，公司拟使用募集资金通过全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司向新西兰天然纯宠物食品有限公司增资138,036,226.42元人民币用于实施
募投项目“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、向全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司增资138,500,000.00元人民币用于实施募投项目“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”。公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项属于公司非公开发行股票募投项目的具体投入，且投资金额在董事会审议的权限之内，无需提请股东大会审议。关于本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2020-045）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报，公司拟在不影响募投项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的子公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会通过之日起12个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。
本事项在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
关于本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于延长对全资子公司跨境担保期限的议案》
为支持全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）的业务开展，补充流动资金，公司拟对越南好嚼提供的不超过500万美元的跨境担保期限延长一年，自董事会审议通过之日起计算。董事会将授权管理层负责办理在不超过上述额度范围内的担保事项，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
本事项在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
关于本议案的详情见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于延长对全资子公司跨境担保期限的公告》（公告编号：2020-047）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四）审议通过《关于在募投项目实施地开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，保障募投项目顺利实施，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司
拟分别在非公开发行股票募投项目“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”的实施地开立募集资金专项账户，对上述募投项目的募集资金实行专户管理，账户内不得存放非募集资金或用作其他用途。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二）独立董事签署确认的相关独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会二〇二〇年五月二十一日