中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第三届董事会第二次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二次会议于2019年9月16日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、 会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
审议通过《关于向银行申请综合授信额度和银行贷款的议案》同意向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度不超过4000万元，授信期限为12个月，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票开立等。实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权法定代表人在额度范围内签署授信额度和贷款的相关协议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。中科院成都信息技术股份有限公司董事会2019年9月16日