电连技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《电连技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2019年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2019年度本人的履职情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2019年，公司共召开董事会会议8次，本人出席8次，召开股东大会4次，本人现场出席1次，委托其他独立董事出席2次。本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会决策起到了积极的作用。2019年，公司各次董事会、股东大会的召集与决策程序皆符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2019年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2019年2月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人就《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》及《关于向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见。
2、2019年3月20日，公司召开第二届董事会第五次会议，本人就《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
3、2019年4月2日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人就《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于全资子公司对外投资的议案》发表了独立意见。
4、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，本人就《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》、《关于董事与高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
5、2019年8月5日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人就《关于回购公司股份方案的议案》及《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
6、2019年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人就《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于对外投资在境外设立公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表了独立意见。
7、2019年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，本人就《关于会计政策变更的议案》及《关于对外投资设立控股子公司的议案》发表了独立意见。
8、2019年11月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本人就《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》及《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会和战略委员会的委员，2019年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，对公司2018年度董事和高管薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责；作为审计委员会委员，对公司2018年度财务报告、2018年度内部控制有效性的自我评价报告、2018年度利润分配方案、续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、定期报告和内审部门的工作总结和工作计划发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，就年报审计工作事宜，与大华会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了充分的沟通，切实履行了审计委员会委员的工作职责。同时，本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。最后，作为提名委员会委员，认真审议了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展做出努力。
特此报告。
电连技术股份有限公司
独立董事：伍刚2020年4月27日