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电连技术:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

电连技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年8月26日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2021年8月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;会议由监事会主席李新样女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为:2021年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司监事会认为:公司本次根据经营及发展的资金需要,向深圳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币50,000万元,符合公司的实际资金需要,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2021-082)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2021年8月26日


  附件:公告原文
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