武汉海特生物制药股份有限公司关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
一、担保情况概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称 “海特生物”或“公司”）于 2019年 9 月25 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，同意公司对下属全资子武汉众梵医药有限公司（以下简称“众梵医药”）向招商银行武汉分行积玉桥支行申请综合授信不超过人民币3000万元提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。同时授权公司董事长代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定， 本次涉及的担保事项还需提交股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
被担保对象：武汉众梵医药有限公司
成立日期：2018年3月19日
注册地：武汉市蔡甸经济开发区珠山湖大道230号孵化器大楼18层
注册资本（万元）：1000万元
法定代表人：张杰
关联关系：武汉海特生物制药股份有限公司全资子公司
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、中药饮片批发；一、二、三类医疗器械销售；保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、日用百货、文化用品、玻璃仪器、办公设备、冷藏设备批发及零售；会务会展服务、信息咨询服务；广告设计、制作、发布。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 截至 2019 年6 月 30 日，众梵医药的总资产为 2534.06万元，负债总额为2644.01万元， 净资产为：-109.95万元，资产负债率为104%，2019年 1-6 月营业收入 为 2590.46万元，利润总额为 -136.26万元，净利润为 -136.26万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为武汉众梵医药有限公司与债权人银行分别签订的《银行授信协议》 、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司众梵医药提供担保，系为支持其经营发展需求，其将有利于缓解全资子公司的资金需求。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。上述担保事项未提供反担保。
五、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
六、监事会意见
该项担保有利于全资子公司发展需求，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供担保总额为3000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.75%，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
武汉海特生物制药股份有限公司2019年9月25日