武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年9月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2019-047）。
2．召开和出席情况
公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年10月10日15:00至2019年10月11日 15:00期间的任意时间。
出席公司2019年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）22人，代表股份55,936,000股，占上市公司总股份的54.1202％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,821,000股，占上市公司总股份的51.1064％。通过网络投票的股东18人，代表股份3,115,000股，占上市公司总股份的3.0139％。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计18人，代表股份136,000股，占上市公司总股份的0.1316％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0203％。通过网络投票的股东17人，代表股份115,000股，占上市公司总股份的0.1113％。公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
议案1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意55,864,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8722％；反对71,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,500股，占出席会议中小股东所持股份的47.4265％；反对71,500股，占出席会议中小股东所持股份的52.5735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》总表决情况：
同意55,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016％；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.3824％；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2019年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会2019年10月11日