武汉海特生物制药股份有限公2019年董事会工作报告
2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，切实履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司利益和广大股东权益。公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，保障董事会科学决策和规范运作，积极推动公司业务发展，保持公司生产经营的稳健运行。现将2019年度董事会工作情况汇报如下：
一、2019年的经营回顾
2019年，受国家医药政策影响，公司整体经营情况较上年度有所下降。2019年，公司全年实现营业收入620,163,188.70元，同比上述4.96%，归属于上市公司股东的净利润 63,035,065.41，同比降低33.04%。
二、强化公司内部控制制度建设
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，高度重视公司规范运作，不断强化制度建设和规范经营管理行为，建立健全内部控制体系，制定并执行了《公司内部控制制度汇编》等。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
三、2019年度董事会会议召开情况
2019年度，公司共召开6次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：
| 序号 | 董事会会议名称 | 召开时间 | 议案 |
| 1 | 第七届董事会第三次会议 | 2019.4.18 | 1. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的 |
| 议案》 3. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》 5. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2019 年第一季度报告>的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》 8. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10. 《关于公司聘请 2019 年度审计机构的案》 11. 《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第七届董事会第四次会议 | 2019.7.15 | 1. 《关于收购武汉众梵医药有限公司100%股权的议案》 |
| 3 | 第七届董事会第五次会议 | 2019.8.26 | 1. 《关于<武汉海特生物制药股份有限公司2019年半年度报告及其摘要>的 |
| 议案》 | |||
| 4 | 第七届董事会第六次会议 | 2019.9.25 | 1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 3. 《关于部分募投项目延期的议案》 4. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第七届董事会第七次会议 | 2019.10.25 | 1. 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第三季度报告的议案》 |
| 6 | 第七届董事会第八次会议 | 2019.12.23 | 1. 《关于参与投资设立产业投资基金的议案》 |
四、2019年度董事会执行股东大会决议的情况
2019年，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议。
五、独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，针对公司重大事项提供了专业性建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
六、董事会对公司董事、高级管理人员2019年度工作情况的评定和要求 1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关规章制度进行规范运作，严格执行董事会制定的各项决议。 2 、公司董事会希望全体董事、高级管理人员2020年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。
七、公司发展展望
公司未来将重点在生物医药，小分子CRO、CDMO及高端原料药等领域方向发展。
公司重点围绕拓展神经系统、肿瘤科领域用药的研发生产。目前已经上市销售一个国家一类生物新药——注射用鼠神经生长因子NGF（金路捷），一个一类基因工程生物新药——重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体项目(Circularly Permuted TRAIL简称：CPT)已完成Ⅲ期临床揭盲工作，正处在新药的注册申报阶段。
全资子公司天津汉康是一家提供小分子化学药物研发、生产和销售的全产业链CRO公司，主要业务包括仿制药研发和产业化、仿制药BE（一致性评价）、注册申报、生物样本检测、BE实验临床现场管理、MAH（药品上市许可持有人）合作。未来天津汉康还逐步往CDMO业务延伸，结合公司在荆门汉瑞的高端原料药生产基地建设，为制药公司和新药研发公司提供从临床前到商业化的研发生产一体化服务，包括制剂、原料药（含医药中间体）的工艺研究开发、质量研究、安全性研究等定制研发服务，以及临床前、临床以及商业化不同阶段、不同规模的生产服务。
全资子公司海泰生物是中国首批研发、生产体外诊断试剂的高新技术企业，先后建立了酶免、微生物、胶体金及分子诊断等多种生产线。未来将进一步完善现有的分子诊断技术开发平台（荧光PCR-探针法），围绕呼吸道、消化道、皮肤、泌尿系统、心血管系统以及神经系统等疾病领域，开发一系列致病病原体或疾病易感基因的分子诊断产品。
公司将围绕公司的发展战略和目标，突重点、全方位、多领域开拓发展，力争将海特生物建成中国最优的创新药企业。我们秉承“敬畏生命，无畏创新”的文化宗旨，践行“正直、感恩、专业、进取”的企业价值观，以服务患者为己任，以持续创新为先导，将海特生物打造成一流的医药企业集团！
武汉海特生物制药股份有限公司董事会2020年4月27日