深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年7月17日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月12日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告本议案需提交公司股东大会审议。
(三) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》公司完成了2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，公司总股本由20,684.80万股减少至20,446.40万股,公司拟将注册资本由20,684.80万元减少至20,446.40万元。根据上述事宜，同时为了更好的满足公司实际发展需求，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年08月02日（星期五）下午15:00召开公司2019年第三次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019年07月29日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
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深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会2019年07月17日