| 第二届董事会第三次会议决议公告 | |
| 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-048 | |
广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年6月14日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年6月12日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-050）。
二、审议通过《关于产业基金增资暨关联交易的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成康、刘伟超、刘国华、赵军对该议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于产业基金增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月十七日