广州赛意信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案一、议案二为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案一、议案三对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2019年7月16日（星期二）下午14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月15日15:00至2019年7月16日15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2019年7月10日（星期三）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2019年6月28日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2019-063
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数49,999,183股，占公司股份总数217,681,500股的22.9690%。其中出席会议的中小投资者及代理人共5人，代表股份数14,286,240股，占公司股份总数217,681,500股的6.5629%，占出席会议有表决权股份总数49,999,183股的28.5729%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数43,150,963股，占公司股份总数217,681,500股的19.8230%。其中中小投资者及代理人共4人，代表股份数7,438,020股，占公司股份总数217,681,500股的3.4169%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东1人，代表股份数6,848,220股，占公司股份总数217,681,500股的3.1460%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的蔡楚琳律师、李绮律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共5人，代表股份数14,286,240股。其中赞成票14,286,240股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共5人，代表股份数14,286,240股。其中赞成票14,286,240股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：蔡楚琳、李绮
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年七月十六日