广州赛意信息科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2020年12月17日（星期四）下午14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2020年12月10日（星期四）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2020年12月2日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份数50,910,693股，占公司股份总数217,097,025股的23.4507%。其中出席会议的中小投资者及代理人共6人，代表股份数2,075,750股，占公司股份总数217,097,025股的0.9561%，占出席会议有表决权股份总数50,910,693股的4.0772%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数48,863,683股，占公司股份总数217,097,025股的22.5078%。其中中小投资者及代理人共3人，代表股份数28,740股，占公司股份总数217,097,025股的0.0132%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份数2,047,010股，占公司股份总数217,097,025股的0.9429%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的蒋鹏律师、黄友川律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成票50,910,693股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共6人，代表股份数2,075,750股。其中赞成票2,075,750股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：蒋鹏、黄友川
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月十七日