广州赛意信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
重要提示：
1、回购方案的主要内容
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股（含）；本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、本次回购事项已经公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见；已经公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
4、回购方案风险提示
（1）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险；
（2）公司本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能面临因员工持股计划、股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、拟持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致该事项未能实施或未能全部实施，已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险；
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影响的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险；
（5）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、股份回购方案
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定回购公司股份。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件的情况说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份方式和价格区间
为保护投资者利益，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购股份价格不超过人民币30元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司
将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间，并及时履行信息披露义务。
（四）回购股份的种类、数量或金额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。如以回购资金总额不超过人民币10,000万元、回购价格不超过30元/股测算，预计回购股份数量约为
333.33万股，约占公司总股本398,402,569股的0.84%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将相应调整回购股份价格区间，并及时履行信息披露义务。
（五）回购股份的资金来源
公司本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自公司股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后披露对回购期限是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、假设按本次回购金额上限10,000万元，回购价格上限30元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为333.33万股，约占公司总股本的0.84%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
| 项目 | 回购前 | 回购后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 120,659,397 | 30.29 | 123,992,730 | 31.12 |
| 无限售条件股份 | 277,743,172 | 69.71 | 274,409,839 | 68.88 |
| 股份总数 | 398,402,569 | 100.00 | 398,402,569 | 100.00 |
2、假设按本次回购金额下限5,000万元，回购价格上限30元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为166.67万股，约占公司总股本的0.42%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
| 项目 | 回购前 | 回购后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 120,659,397 | 30.29 | 122,326,064 | 30.70% |
| 无限售条件股份 | 277,743,172 | 69.71 | 276,076,505 | 69.30% |
| 股份总数 | 398,402,569 | 100.00 | 398,402,569 | 100.00 |
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2021年12月31日，公司总资产300,601.48万元，归属于上市公司股东的净资产218,148.26万元，流动资产199,864.82万元（以上数据来源于公司经审计的2021年年度报告）。若本次回购资金上限人民币10,000万元全部使用完毕，按2021年12月31日财务数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为3.33%、4.58%和5.00%，占比均较小。
根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于充分调动核心团队的积极性，有效将公司、股东及核心团队个人利益相统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公司可持续发展。
公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、提议人等交易及增减持计划情况
公司控股股东及实际控制人之一刘伟超先生在2021年7月21日至2021年11月30日期间以集中竞价方式减持了公司股份3,496,960股，占减持时公司总股本的
0.9459%。具体内容详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于共同实际控制人股份减持结果的公告》（公告编号：2021-144）。
公司控股股东及实际控制人之一曹金乔先生在2021年7月30日以大宗交易方式减持了公司股份1,764,000股，占减持时公司总股本的0.49%。具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于共同实际控制人股份减持结果的公告》（公告编号：2021-093）。
公司控股股东及实际控制人之一、提议人张成康先生原计划在2021年7月29日至2022年1月28日期间以大宗交易方式转让公司股份不超过5,292,000股给其持有100%份额的广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新87号私募证券投资基金，拟转让股份占转让计划预披露公告时公司总股本的1.50%。该转让计划属于股东及
其一致行动人成员内部股份构成变化，不涉及向市场减持。上述股份转让计划到期未实施。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于共同实际控制人股份转让期限届满的公告》（公告编号：2022-012）。经确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、提议人在本次回购期间暂无明确的增减持计划，且未来六个月暂无明确的增减持计划，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情况；如上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《中国人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司股东大会同意授权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
2、根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4、在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
5、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次回购股份方案的审议及实施程序
本次回购股份方案已经公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见；已经公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、回购专用证券账户的开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
四、回购期间的信息披露安排
根据相关规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露回购进展情况：
1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2、公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，将在该事实发生之日起3日内予以披露；
3、公司将在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、如在回购方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在2 个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
五、回购方案风险提示
（1）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险；
（2）公司本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能面临因员工持股计划、股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、拟持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致该事项未能实施或未能全部
实施，已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险；
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险；
（5）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会二〇二二年五月二十日