广州赛意信息科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案4、议案6需要对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30-15:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（八）股权登记日：2023年5月12日（星期五）
（九）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网上。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共104人，代表股份数127,152,093股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的31.6554%（截至股权登记日，公司总股本为403,863,849股，其中公司已回购的库存股份数量为2,187,888股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为401,675,961股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共100人，代表股份数14,610,004股，占公司有表决权股份总数的3.6373%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数112,542,089股，占公司有表决权股份总数的28.0181%。其中中小投资者及代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东100人，代表股份数14,610,004股，占公司有表决权股份总数的3.6373%，均为中小投资者。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的魏萌律师、魏婉琪律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共100人，代表股份数14,610,004股。其中赞成票14,604,704股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9637%；反对票5,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0363%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共100人，代表股份数14,610,004股。其中赞成票14,604,704股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9637%；反对票5,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0363%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：赞成票127,146,793股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%；反对票5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、独立董事述职情况
公司第二届董事会独立董事王惠芬女士作为代表，在本次股东大会上做述职报告。公司第三届董事会独立董事江奇先生作为代表，在本次股东大会上做述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：魏萌、魏婉琪
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年五月十九日