证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2020-047
创业黑马科技集团股份有限公司关于2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）股东大会的召集人：公司第二届董事会。
（五）会议主持人：由董事长牛文文先生主持。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份52,180,503股，占公司有表决权股份总数的54.8115%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份47,573,302股，占公司有表决权总股份的49.9720%；参加网络投票的股东2人，所持股份4,607,201股，占公司有表决权总股份的4.8395%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共2人，代表公司有表决权的股份4,607,201股，占公司有表决权股份总数的4.8395%。其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。参加网络投票的中小股东2人，所持股份4,607,201股，占公司有表决权总股份的4.8395%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果：通过。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意52,175,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,602,101股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8893%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意52,175,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,602,101股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8893%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意52,175,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,602,101股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8893%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意52,180,503股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,607,201股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师吴欣、肖婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2020年5月21日