深圳市盛弘电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2022年10月21日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2022年10月25日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》具体内容详见2022年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2022年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》详见2022年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，公司拟增设副董事长职位，并对《公司章程》中相关条款进行了修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2022年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
2022年10月26日