成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年8月30日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2019年9月5日以通讯方式召开，由董事长范庆新先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设“航空零部件智能制造及系统集成中心”的议案》
具体内容详见同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2019年9月）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年9月27日（星期五）下午15：00在公司三楼六号会议室（成
都市高新西区安泰二路18号）召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件：
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2019年9月5日