证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2020-037
成都爱乐达航空制造股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
重要内容提示：
? 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为3万股，约占回购前公司总股本的0.0168%。
? 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购注销限制性股票事项已于2020年8月3日办理完成。公司股份总数已由17,880万股变更为17,877万股。
一、股权激励计划简述及实施情况
1、2019年2月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2019年2月25日至2019年3月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月7日，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
、2019年
月
日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于陈春林、鲜鹏、谢义赟
名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购
1.5
万股。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由
名变更为
名，授予的限制性股票总数由
万股变更为
198.5
万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，一致同意公司调整本激励计划激励对象名单及授予权益数量。
5、2019年5月13日，公司发布了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为2019年5月14日。
6、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》等相关议案。根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2019年第一次临时股东大会的授权及已实施完毕的2018年年度权益分派方案，董事会拟对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，对因部分激励对象离职而不再具备激励资格情形所涉共计2万股限制性股票予以回购注销，并在第一个限售期届满后对满足条件的第一期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
7、2020年5月26日，公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕：
以公司现有总股本11,920万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。故根据公司《激励计划（草案）》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，本次需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票数量应由2万股调整为3万股。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、原因：
根据公司《激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，周豪、杨杰、姜长轩3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，3人共计持有3万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。
2、数量：
上述情形所涉及应回购注销的限制性股票合计3万股，约占本激励计划实际授予股份总数297.75万股（=198.5×1.5）的1.02%，占公司当前总股本的0.0168%。本次回购注销完成后，公司2019年限制性股票激励计划合计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为176.85万股，所涉激励对象人数合计为117人。
3、价格：
鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年6月3日实施完毕，2019年年度权益分派已于2020年5月26日实施完毕，故董事会根据公司《激励计划（草案）》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格约为7.31元/股。
4、资金来源：
公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约21.93万元，资金来源为自有资金。
三、回购注销验资及完成情况
1、验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月14日出具了XYZH/2020BJGX0774号《验资报告》：经审验，截至2020年5月28日止，公司已回购限制性股票激励计划部分激励股份30,000.00股，减少注册资本（股本）人民币30,000.00元（大写叁万元整），变更后的注册资本（股本）为人民币178,770,000.00元。
2、完成情况
截止2020年8月3日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成回购注销手续。
四、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由17,880万股变更为17,877万股，公司股本结构变动如下：
股份类型
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动增减 （＋，－） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件股份 | 103,851,518 | 58.0825% | -30,000 | 103,821,518 | 58.0755% |
| 无限售条件股份 | 74,948,482 | 41.9175% | 0.00 | 74,948,482 | 41.9245% |
| 股份总数 | 178,800,000 | 100.00% | -30,000 | 178,770,000 | 100.00% |
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2020年8月3日