威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》（2020-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2020-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2020年4月28日