森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议于2022年10月21日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2022年10月26日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由董事长单森林先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
同意报出公司编制的2022年第三季度报告,具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2022年第三季度报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意修订《投资者关系管理制度》,具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:投资者关系管理制度》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2022-054特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会2022年10月26日