福建阿石创新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年12月24日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月21日以电子通信的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于子公司拟收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权的议案》
同意全资子公司福建顶创控股有限公司以现金人民币34,650,662.58元收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权。同时，董事会同意授权顶创控股管理层签署相关股权转让协议、办理股权收购相关事宜。本次交易完成后，厦门西堤创新材料有限公司将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司间接方式持有常州苏晶电子材料有限公司31.9112%股权。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于以现金方式收购厦门西堤创新材料有限公司100%股权的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2021年12月24日