广州广哈通信股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所审计确认，公司2021年归属于母公司所有者的净利润为43,710,962.63元。其中，母公司实现净利润18,730,432.20元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取10%法定公积金1,873,043.22元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为16,857,388.98元，加上上年结存的未分配利润52,625,130.14元，合计共有未分配利润69,482,519.12元。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配的预案：
以2021年12月31日公司总股本207,642,172股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利22,840,638.92元，剩余未分配利润46,641,880.20元结转至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2021年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会审议。 三、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2021年度利润分配预案并提交公司2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第八次会议决议；
4、内幕知情人登记表。
广州广哈通信股份有限公司董事会2022年3月31日