深圳市英可瑞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2019年11月27日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年12月2日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事黄云先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟以自有资金与深圳市南电投资控股有限公司(以下简称“深圳南电”)共同投资设立合资公司——深圳市深瑞新能源技术有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本拟定为人民币2亿元,其中公司认缴出资人民币9,800万元,持股比例为49%;深圳南电认缴出资人民币10,200万元,持股比例为51%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-084)。
本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:2票。董事吕有根、独立董事
陈立北认为本项目具有一定的不确定性,对本议案投弃权票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议
2.《合资协议》
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会2019年12月4日