江西新余国科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月20日（星期五）下午13:30
网络投票时间：2019年9月19日至2019年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室
5、会议主持人：董事长金卫平先生，公司部分董事（公司董事9人，出席6人，辛仲平、黄勇、袁有根先生因工作原因未能出席本次会议）、监事(公司监事3人，出席2人，黄桦女士因工作原因未能出席本次会议）、董事会秘书出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所律师、公司其他高管列席了本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2019年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份数81,200,000股，占公司股份总数的72.50%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数81,200,000股，占公司股份总数的72.50%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2019年9月20日