一品红药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021年12月7日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第七次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员，经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月7日16：30以现场的方式召开。本次会议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举黄良雯女士为公司第三届监事会主席。
监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2021年12月7日