深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年9月4日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于2019年9月9日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；
常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）的控股子公司，注册资本3,090万元，常州捷佳创持有捷佳创智能82.52%的股权。为优化股权结构，增强业务能力，捷佳创智能拟增资至5,000万元，新增1,910万元注册资本由捷佳创智能原股东常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）以及新增股东罗搏飞和常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）共同出资认缴。其他原股东常州捷佳创、常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）均放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，捷佳创智能注册资本将由人民币3,090万元增加至5,000万元，公司全资子公司常州捷佳创持股比例将由82.52%变更为51.00%。
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。
关联监事张勇回避对本议案的表决。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。
2、审议通过《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司的控股子公司，为支持捷佳创智能业务发展，满足其经营资金需求，提高融资效率，公司董事、副总经理伍波先生及监事张勇先生拟向捷佳创智能提供借款，总额度不超过人民币4,000万元，借款期限自股东大会审议通过之日起不超过36个月，捷佳创智能可根据自身资金使用情况安排借款额度和借还款期限，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率。经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益，我们同意本议案。关联监事张勇回避对本议案的表决。表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会2019年9月9日