株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月22日以邮件方式发出会议通知，并于2020年4月27日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司独立董事徐友龙先生、高成先生以通讯表决方式参与会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2020年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2020年第一季度报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增加公司及子公司2020年预计日常关联交易的议案》根据公司及子公司业务发展需要，结合目前实际业务情况，董事会同意公司及子公司增加2020年度与关联方宁夏艾森达新材料科技有限公司及其全资子公司银川艾森达新材料发展有限公司（以下统称为“艾森达公司”），湖南湘化机汽轮机有限公司（以下简称“湘化汽轮机”），湖南湘东化工机械有限公司（以下简称为“湘东机械”）的日常关联交易事项，具体预计情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 艾森达公司 | 销售产品 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湘东机械 | 销售产品 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湘化汽轮机 | 销售产品 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 向关联人采购原材料 | 艾森达公司 | 采购原材料、半成品 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 100.00 | 9.22 | 2.68 |
| 湘化汽轮机 | 采购半成品 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | 200.00 | 9.22 | 2.68 | |||
注：艾森达公司为2020年3月23日成为公司关联方。
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。其中关联董事钟若农、曾琛回避表决。
4、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》
全体董事一致认为在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，将信息化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年5月31日是公司根据项目的实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。本次信息化建设项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》
3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董 事 会2020年4月29日