株洲宏达电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为471,740,213.15元，母公司实现净利润447,774,042.74元，截止2023年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,266,983,247.49元。
鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2023年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。本次利润分配不以资本公积金转增股本不送红股，结余部分结转至以后年度分配。
在本预案披露日至权益分派实施日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关审议和批准程序
1、董事会审议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年4月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2023年度利润分配预案是鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2023年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
经核查公司2023年度利润分配预案，独立董事认为此次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。三位独立董事一致同意董事会提出的2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司2024年4月15日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
四、其他说明
本利润分配预案需提交公司2023年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
3、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会2024年4月16日